Izvor: krik.rs, pišu: Dragana Pećo, Holger Ronema (OCCRP), 23. septembar 2020 – Vlasnik firme koja je, prema istrazi estonske policije, oprala dva miliona dolara kroz ogranak „Danske“ banke u Estoniji je srpski državljanin Živojin Nikolić iz Smedereva, otkriva KRIK u okviru globalnog novinarskog projekta „FinCEN dosijei“. Oprani novac ukraden je iz gruzijskog državnog fonda. Nikolić za KRIK negira da je umešan u…
ČITAJ DALJEOznaka: pranje novca
Smederevac osumnjičen za pranje novca
NIŠ/SMEDEREVO, 18. oktobar 2018 – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije u Nišu, uhapsili su D.O. (1962), bivše odgovorno lice preduzeća „Hidrotim“ i odgovorno lice „Metalac Kompani“ iz Kuršumlije, i D.J. (1962), kao i odgovorno lice preduzeća „MD Mitić Komerc“ iz Smedereva. Sumnja se da je…
ČITAJ DALJEPalančanin među uhapšenima za utaju poreza i pranje novca
BEOGRAD/SMEDEREVSKA PALANKA, 22. jun 2018 – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SPBOK), po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal i u saradnji sa službenicima Poreske policije, uhapsili su 15 osoba pod sumnjom da su izvršili više krivičnih dela – udruživanje radi vršenja krivičnih dela, zloupotreba položaja odgovornog lica, poreska utaja i pranje novca, a među…
ČITAJ DALJE